Бердянск Сегодня: 29 марта, пятница (07:36), 2024 год.  
НОВОСТИ Бердянск и мир | Политика
Главная -> Новости -> Политика -> Полный текст статьи
13:28   01.04.2018

В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 200 млн грн

По данным замглавы ГФС, на протяжении 2017-2018 годов фигуранты проконвертировали более 215 млн грн

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве ликвидировали конвертационный центр, который на протяжении 2017-2018 годов проконвертировал более 215 млн грн. Об этом сообщил первый замглавы ГФС Сергей Билан в Facebook.

По его данным, в рамках расследования уголовного производства была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС, завышению валовых расходов с целью минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных средств в наличность.

По словам замглавы ГФС, для прикрытия своей незаконной деятельности фигуранты создали, зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных компаний, на счета которых предприятия реального сектора экономики перечисляли денежные средства за якобы приобретенные товары или оказанные услуги, которые в дальнейшем снимались наличными и возвращались заказчикам конвертации с вычитом вознаграждения в 11-13 %.

Таким образом на протяжении 2017 - 2018 годов фигуранты проконвертировали более 215 млн грн, отметил Билан Билан.

Фото: ГФС

По результатам девяти обысков, проведенных по месту жительства фигурантов, в офисных помещениях и транспортных средствах, которые использовались в незаконной деятельности, изъято $33 тыс, 1,179 млн грн, 68 печатей и штампов подконтрольных предприятий (в т.ч. нерезидентов), бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность, банковские карты, мобильные телефоны, компьютерную технику, электронные носители информации.

Наложен арест на средства в сумме более 2 млн грн на банковских счетах фиктивных предприятий.

Ранее сообщалось, что в Одесской области сотрудники СБУ задержали на взятке должностных лиц таможни и Государственной пограничной службы.

berdyansk.su

Оставить комментарий:
Ваше сообщение:
осталось символов
Имя:*
Email:
Город:
 



Последние новости
22:50   26.07.2020 В Париже в возрасте 104 лет умерла звезда золотого века Голливуда // Политика
21:27   26.07.2020 Угроза госбезопасности. СНБО заявил об утечке с сервиса защиты от кибератак // Политика
20:44   26.07.2020 Проблема с танкером Delfi признана чрезвычайной ситуацией местного уровня // Политика
20:00   26.07.2020 Звездные войны США и РФ, теракт в Луцке и похищение полковника полиции: новости недели // Политика
19:24   26.07.2020 В Центре общественного здоровья объяснили, как не заразиться COVID-19 на пляже // Политика
19:00   26.07.2020 Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 на 26 июля // Политика
18:28   26.07.2020 Зеленский поговорил с Путиным. Обсудили договоренность о перемирии на Донбассе // Политика
17:57   26.07.2020 Хомчак о прекращении огня: Не поддавайтесь панике, ВСУ готовы дать отпор // Политика
17:12   26.07.2020 Каждый четвертый ПЦР-тест на коронавирус может быть ошибочным – Степанов // Политика
16:34   26.07.2020 Украинские миротворцы ООН прибывают на Донбасс контролировать соблюдение тишины // Политика
15:30   26.07.2020 В США новая волна протестов: в столкновениях с митингующими ранен 21 полицейский // Политика
14:50   26.07.2020 В общежитии Киевского политеха вспышка коронавируса - 52 заболевших // Политика
14:15   26.07.2020 В оккупированном Крыму нашли мертвым трехлетнего сына политзаключенного // Политика
13:44   26.07.2020 Напавший на бойца Азова вышел под залог в 40 000 грн: военный до сих пор в коме // Политика
12:50   26.07.2020 В Берлине автомобиль на большой скорости въехал в толпу: есть раненые - фото // Политика
12:22   26.07.2020 Коронавирус. В Киеве упало число новых выявленных заболевших: данные по районам // Политика
11:39   26.07.2020 Пожар в соборе Петра и Павла в Нанте. Беженец из Руанды сознался в поджоге // Политика

Читайте также:

Разделы новостей:
Бердянск
Все новости
Бизнес
Культура
Политика
Спорт
Технологии
Криминал
Общество
Происшествия
Страна и мир
Экономика

Архив новостей:

Март 2024
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

год  месяц

Copyright 2008-2018, berdyansk.su